Kako se sumnja, oni su u razdoblju od 12. lipnja do 30. srpnja 2025. godine, kao odgovorne osobe trgovačkog društva s područja Policijske postaje Ivanec, zajedno s još jednom za sad nepoznatom osobom, postupali sa ciljem da na račun njihovog trgovačkog društva prime i u treće zemlje uplate novac stečen na nezakoniti način, bez stvarnog poslovnog odnosa sa pravnim i fizičkim osobama iz inozemstva.
Tako su u navedenom razdoblju na račun njihovog društva, kroz više desetaka doznaka pravnih i fizičkih osoba iz inozemstva primili uplate u ukupnom iznosu od oko 1 027 295 eura i 99 700 CHF te su dalje novac transferirali pravnim i fizičkim osobama u inozemstvu.
