Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 73-godišnjak, kao odgovorna osoba jednog trgovačkog društva te osnivač i prokurist drugog društva, u dogovoru s 75-godišnjakom, direktorom drugog društva, postupao protivno načelima urednog i savjesnog gospodarenja.
Pritom je umanjena imovina društva koja bi činila stečajnu masu, čime je društvu prouzročena materijalna šteta, dok je sebi pribavio znatnu imovinsku korist.
Također se sumnja da su 73-godišnjak, kao odgovorna osoba prvog društva, i 75-godišnjak, kao odgovorna osoba drugog društva, propustili podnijeti zahtjeve za otvaranje stečajnih postupaka unatoč tome što su društva postala nesposobna za plaćanje dospjelih obveza.